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女子被網戀"男友"騙走121萬 詐騙窩點抓獲39人

2019年10月12日 10:24:30 來源: 齊魯晚報

  10月11日,記者從山東煙臺開發區公安分局獲悉,2019年7月3日,煙臺開發區公安分局在煙臺市局指導和福建福州、莆田當地警方協助下,在福州、莆田兩地同時行動,成功搗毀位于福建省莆田市某區的詐騙窩點,當場抓獲犯罪嫌疑人39人,扣押作案電腦42臺、手機80余部、奔馳轎車兩輛、贓款近100萬元,全殲犯罪團伙,為公安部"云劍"行動和全省公安機關打擊電信網絡詐騙犯罪破案大會戰再添新戰績。

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  專案組一舉抓獲涉案嫌疑人。

  網戀"男友"引誘投資百萬,被騙血本無歸報警

  今年6月15日,煙臺開發區居民小雪報警,稱+自己在開發區經營生意,多年來積累了百萬家產,5月,在一個自稱"浩南"的微信好友引誘下,她下載了一款投資軟件,累計投資121余萬元,從軟件上看已經全部虧損,懷疑被騙。

  案情重大,刻不容緩,開發區公安分局立即成立專案組,抽調刑偵、網安、派出所等部門精干警力展開調查工作。通過對被害人小雪仔細詢問,專案組最終確認該案系通過微信交友引誘被害人下載手機app軟件進行充值投資,從而實施詐騙,俗稱"殺豬盤"。

  專案組立即分兩組對資金去向展開行動,一組從嫌疑人各類信息排查入手,另一組從被害人資金流向入手進行研判。同時,針對此類案件中多數被害人被犯罪嫌疑人欺騙感情、雙方發生"網戀"等特點,民警深入細心詢問被害人,讓小雪回憶被騙的每一個細節,疏理可疑點。

  民警根據受害人男友郵寄禮物的地址確定騙子在福建

  最終在民警的耐心開導下,受害人小雪克服心理障礙,提供了一條有力線索。小雪說:"在和對方交流后,對‘浩南’很有好感,并給‘浩南’郵寄過兩次小禮物,‘浩南’提供的收貨地址是福建省福州市某縣一水產批發市場!"

  專案組根據小雪提供的重要線索,立即尋線追蹤,發現小雪郵寄的禮物已經被人簽收。進一步研判,民警發現收件人"浩南"將地址進行了修改,新地址為福建省莆田市某區某財富中心一個房間。

  與此同時,另一組民警也傳來好消息,調查發現,嫌疑人在福建省莆田市某區某財富中心附近活動。經過深度研判,嫌疑人"浩南"浮出水面,其真實身份為"李某某",系福州市某縣人,快遞收件地址就在該男子戶籍地附近,而水產批發市場不過是他的偽裝身份。

  辦案民警對李某某的相關信息進行深入調查,發現有9名男子與李某某關系非常密切,經常在一起游玩。民警分析這9名男子很可能是作案團伙成員。隨即對9名男子身份逐一進行核實,經過核實,8人均為福建省某縣籍,與李某某是同鄉。

  嫌疑人身份已經初現端倪,但搞清資金的最終去向非常關鍵。專案組不分晝夜,連續作戰,查詢涉案的每一筆資金,順藤摸瓜,發現部分資金在福建省福州市被取現。

  兵分兩路南下福建 團伙38人大聚餐被鎖定

  專案組兵分兩路分別前往福州和莆田開展工作。在福州市,專案組成員根據涉案資金流向發現被騙資金取款人就是李某某的同鄉王某某。

  在莆田市,專案組獲取一條重要線索:該團伙準備在6月25日傍晚在莆田某酒店內聚餐!專案組成員于25日提前到達酒店進行偵查,發現除了已掌握的部分人員外,又多了一些陌生面孔。隨后在當地警方配合下對涉案人員的活動交往進行了分析研判,又相繼發現多名涉案嫌疑人。

  另一方面,專案組對掌握的疑似窩點地址莆田市某區財富中心寫字樓進行逐層摸排。偵查人員在一個房間發現了涉案人員的蹤跡,由此判定應為該團伙作案窩點。該房間注冊信息為"某貿易公司",成員大約40人。公司的作息規律、內部布局、組織架構,主要嫌疑人住處等情況均已摸清,抓捕時機已經成熟。

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  專案組連根端掉詐騙窩點。

  魯閩百名警力聯合出擊連根端詐騙窩點

  實現全鏈條打擊

  7月2日,開發區公安分局從全局調集警力南下直奔詐騙窩點,分局領導親赴一線指揮,專案組與莆田市警方多次召開協調會,對抓捕方案、辦案場所、警力分配等情況進行明確分工,確保收網行動萬無一失。

  7月3日15時許,魯閩兩地共組織100多名警力在莆田、福州兩地同時展開抓捕,一舉搗毀詐騙窩點,抓獲39名涉嫌詐騙人員,包括詐騙人、管理層、洗錢人、平臺技術人員以及取款人等,實現全鏈條打擊,同時作案手機、電腦及贓款、車輛全部被扣押。39名犯罪嫌疑人全部被押解回煙臺。

  目前,39名犯罪嫌疑人被開發區警方全部刑事拘留,初步查明詐騙金額達1000多萬元,涉及全國十余省,案件正進一步擴線深挖中。

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  39名嫌犯被押解回煙。

  騙子多是90后小年輕 專挑感情不和女性下手

  民警告訴記者,團伙主要成員是"老板"也是最終決定受害人"生殺大權"的"分析師"。該公司成立一年多,團隊成員之間競爭激烈,每個周都有業績排位。

  對于剛加微信的好友,公司會提供很多套搭訕方案:“剛看了一下你的朋友圈,我好像加錯人了。”“應該是同學聚會號碼記錯了,以為是我同學,抱歉。”“難道加錯了,沒打擾到你吧?”等等。

  受害人無一例外都是女性,他們一般都把自己扮成成功人士,專挑離異單身女性或者家庭感情不和的女性下手,扮演幽默風趣、開朗健談的成功男士,對女性噓寒問暖,連每天的朋友圈都發的是品茶、航海、旅行、讀書等高大上的內容。

  然而,實際上這個團伙平均年齡才不超過30歲,以"90后"居多,還有幾個是"00后"。他們一進公司就會接受系統培訓,明明知道是騙子公司,但是卻抵不過高額月薪的誘惑,加之每天上班就是聊天玩,不費吹灰之力就有大把的錢賺。其中有兩個就是高中剛畢業,準備上大學,本來想干滿月掙了錢就走,結果卻身陷囹圄。

  注釋:殺豬盤,網絡流行詞,是"詐騙從業者們"自己起的名字,是指放長線"養豬",從網戀開始,到網賭結束,從滿懷憧憬開始,到負債累累,對方消失結束,一般養得越久,受害人投入資金越多,詐騙得越狠。在這一套游(詐)戲(騙)里,受害人(單身女性)叫"豬",交友工具(微信和朋友圈)叫"豬槽",聊天劇本叫"豬飼料",網戀叫"養豬",詐騙叫"殺豬"。(文中姓名均系化名)

[ 責任編輯:王媛媛 ]
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